|
مشاريع جديدة لدفع عجلة النمو في
الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل
للمواطنين
نقوم بتحديد الأطر العامة الكفيلة
بمتابعة أداء الشركات
التي تساهم فيها المؤسسة
باسم الوحدة الاستثمارية وهيئة إدارتها
وجميع العاملين فيها، أرحب بممثلي
الصحافة والإعلام
مؤكدا لهم بأن مثل هذا اللقاء سيتجدد في
مناسبات عديدة قادمة لأننا ومن منطلق
إيماننا بالشفافية والوضوح نريد أن
تتطلع الصحافة وكل أصحاب العلاقة على ما
تقوم به الوحدة الاستثمارية وعلى أدائها
وبهذه المناسبة ندعوهم إلى المساهمة
بأفكارهم وتعليقاتهم لان مثل هذه
التعليقات تري الأداء وتعظم العوائد.
بداية أود أن اشكر معالي وزير العمل
لدعمه المستمر لاستقلالية الهيئة
وإصراره على عدم التدخل في شؤونها سواء
من قبله أو من قبل أية جهة حكومية. لأنه
يؤمن بأهمية استقلالية قرار هذه الهيئة.
كما اشكر زملائي في هيئة الإدارة الذين
هم من خيرة الكفاءات الأردنية ويتمتعون
بحس اجتماعي ويقدرون عظم المسؤولية
الملقاة على عاتقهم ويقدمون الجهد
المناسب لحمل هذه المسؤولية، الأمر الذي
ينعكس ايجابيا على أداء الوحدة ونوعية
موجوداتها.
هذا الظهور المبكر للنتائج المالية
نلتزم به مستقبلاً حيث سنحرص على إظهار
نتائجنا المالية خلال فترة قصيرة من
موعد استحقاقها وبما لا يتجاوز الشهرين
من نهاية العام المالي.
ولأننا نسترشد بعملنا بأفضل الممارسات
الدولية في إدارة صناديق التقاعد، ولان
تحقيق ذلك يتطلب موراد بشرية بكفاءة
عالية ،فقد قمنا بالتعاقد مع اكبر
المستشارين في العالم في مجال الموارد
البشرية لوضع نظام موظفين يستطيع أن
يجذب الكفاءات ويحافظ عليها ويؤهلها حتى
تصبح قيادات المستقبل القادرة على إدارة
هذه الأموال بكفاءة واقتدار.
وانطلاقا من ذلك ومن خلال تواجدنا في
مجالس إدارة العديد من الشركات التي
نساهم فيها نعمل بكل جد على وعن دورنا
في تعزيز الحاكمية في هذه الشركات حيث
نؤكد دائماً على ممثلينا بأن يحرصوا على
تطبيق مبادئ الفصل بين مجلس الإدارة
والإدارة التنفيذية والالتزام بالشفافية
وحماية حقوق المساهمين واحترامها
والالتزام بالرقابة وإدارة المخاطر وصحة
ودقة البيانات المالية.
ومن حيث نوعية التمثيل فإننا نحرص على
اختيار الكفاءات الأردنية بغض النظر عن
موقعها لتمثيل الضمان في مجالس إدارة
الشركات التي لنا مقاعد في مجالس
إدارتها ومعيار الاختيار هو الخبرة
والقدرة والمعرفة العلمية والفنية وقد
وضعنا مبادئ لاختيار الممثلين ووضعنا
معايير لتقييم أدائهم.
ولمساعدة ممثلينا على النجاح في تحقيق
هذه الأهداف أنشانا دائرة لدعم
المساهمات لتعنى بجمع المعلومات
وتصنيفها وتبويبها بعد الحصول الفوري
عليها من الممثلين وتحويلها إلى معلومات
تساعد في تحسين نوعية القرار.
قال السيد مفلح عقل رئيس هيئة الوحدة
الاستثمارية للضمان الاجتماعي أن قيام
الوحدة بالاستثمار في المشاريع المجدية
يخدم الأردن في مجالي توزيع الموارد
وتوجيهها إلى أفضل الاستثمار وتحقيق
النمو الاقتصادي الذي وهذا سيؤدي إلى
دفع عجلة الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص
عمل جديدة للمواطنين.
وأضاف السيد عقل خلال مؤتمر صحافي عقده
اليوم السبت الموافق 3/2/ 2007 بمقر
الوحدة إلى أنها تسعى إلى توظيف أموال
الضمان الاجتماعي بكفاءة بهدف تحقيق
أعلى عوائد استثمار ضمن درجات مخاطرة
مقبولة وفق المعايير العالمية في إدارة
المحافظ الاستثمارية بما يصون حقوق
الأجيال القادمة وفي نفس الوقت المساهمة
من خلال هذا التجمع الضخم للأموال في
البناء الاقتصادي.
وكشف رئيس هيئة الوحدة أن موجودات
الوحدة الاستثمارية في نهاية العام
الماضي 2006
بلغت حوالي (3.9)
مليار
دينار مقارنة بحوالي
(4.5)
مليار
دينار
في نهاية 2005، عازيا ذلك إلى الانخفاض
الكبير الذي شهده سوق عمّان المالي في
العام الماضي، فيما بلغ صافي الدخل
حوالـي(150) مليون دينار.
وفيما يتعلق بأنشطة الوحدة الاستثمارية
فقد توزعت على محفظة الأسهم
بقيمة استثمارات
بلغت ما مقداره
2.5 مليار
دينار كما في
نهاية عام
2006 تشكل ما نسبته (64%) من كامل استثمارات
الوحدة.
وتعتبر الغالبية العظمى من استثماراتنا
في الأسهم هي استثمارات إستراتيجية في
أهم شركات البلد وهي استثمارات للمدى
الطويل.
ومن أهم الإضافات لهذا الجزء من المحفظة
خلال عام 2006 هو زيادة مساهمة المؤسسة
العامة للضمان الاجتماعي في شركة
الاتصالات الأردنية إلى 17.6% من رأس
المال بتنفيذ صفقة قيمتها 58.250 مليون
دينار. وكذلك الاكتتاب في زيادة رأسمال
البنك العربي بقيمة إجمالية بلغت152
دينار وبذلك أصبحت مساهمة المؤسسة حوالي
15% من رأس مال البنك.كما تم الاكتتاب
في زيادة رأسمال بنك الإسكان بقيمة
إجمالية بلغت 61 دينار لتبقي على مساهمة
المؤسسة بنسبة 15% من رأس مال البنك
أيضا.
وبهدف بناء محفظة قليلة المخاطر مستقرة
العوائد قمنا بزيادة حيازتنا من السندات
الحكومية
بقيمة 203 مليون دينار خلال عام 2006
إذ بلغ رصيد السندات حوالي 680 مليون
مقارنة مع 476 في نهاية عام 2005 أي
بنسبة زيادة مقدارها 42.8%
.
كما
بلغت ودائع المؤسسة لدى
البنوك العاملة في الأردن كما في
نهاية
2006 حوالي (100) مليون
دينار حيث استطاعت المؤسسة الحصول على
أسعار فائدة منافسة في السوق المحلي
كذلك قمنا بتعزيز محفظتنا العقارية بشكل
ملحوظ.
الاستثمار الخارجي
وفيما يتعلق بالتوجه نحو للاستثمار
الخارجي أوضح رئيس هيئة الوحدة أن
الاستثمار الخارجي مرتبط بموافقة مسبقة
من مجلــــــــــس الوزراء وبالتشاور مع
البنك المركزي.
وأضاف:"طلبنا موافقة على السماح
بالاستثمار ولم تتم الموافقة ونحن
ملتزمون بهذا القرار رغم أننا نعتقد أن
الاستثمار الخارجي يؤدي إلى مزيد من
التنوع وتخفيض المخاطــــــر وتحسين
العائد".
المشاركة في التخاصية
أكملت الوحدة دراسة تملك 9% من
تخاصية شركة توليد الكهرباء المركزية
بالاستعانة بمستشار عالمي متخصص في قطاع
الكهرباء و يتوقع إتمام الصفقة بشهر
شباط 2007.
وفي إطار برنامج الخصخصة تقوم الوحدة بدراسة
شراء جزء من
شركة كهرباء اربد المطروح 55.47% من
أسهمها للبيع كما نقوم بدراسة مماثلة
فيما يتعلق بكهرباء الجنوب المطروحة
كلها للخصخصة ولهذه الغاية تقوم
بالتنسيق والتعاون مع شركاء استراتيجيين
بهذا الخصوص.
النقل
وقعت الوحدة اتفاقية شراكة إستراتيجية
مع أمانة عمان الكبرى
والشركة
المتكاملة للنقل المتعدد لتشكيل ائتلاف
يقوم بتشغيل حوالي 70% من حافلات النقل
العام في العاصمة بأسس نوعية وربحية
مناسبة. وتقدمت الوحدة للعطاء
المطروح
من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل لإنشاء
مركز انطلاق للسفريات الخارجية ليتم
تنفيذه على نظام
BOT.
وقد تمت الموافقة على عرض الوحدة الفني
و يتم حاليا التفاوض مع هيئة قطاع النقل
على الشروط المالية
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائز
بشهر شباط 2007.
وتابعت
الوحدة
مشروع سكة حديد قطار عمان-الزرقاء منذ
بداياته والذي طرح من قبل وزارة النقل
وهيئة تنظيم قطاع النقل العام ليتم
تنفيذه على نظام
BOT
ولفترة امتياز تتراوح بين 25-30سنة
بهدف
تقييم
المشاركة مع الفائز في العطاء.
كما تابعت مشروع توسعة مطار الملكة
علياء
بهدف تقييم
المشاركة مع الفائز في العطاء وقامت بالاتصال مع
كافة أطراف الموضوع.
ويتضمن المشروع
عطاء إنشاء مباني جديدة
بمساحة (90) ألف متر مربع تتضمن فصل
مبنى القادمين عن مبنى المغادرين و كذلك
الصيانة الجذرية للمباني القائمة و
إعادة تأهيلها.
السياحة
ووقعت الوحدة مذكرة تفاهم مع الأردن دبي
كابيتال للمباشرة في تقديم دراسة جدوى
اقتصادية متعمقة ودراسة الأثر البيئي
منتجع دبين السياحي وتم عقد عدد من
الاجتماعات واللقاءات مع الفعاليات
البيئية المختلفة لمراجعة الأثر البيئي
للمشروع ويتوقف البدء بتنفيذ المشروع
بنتيجة الدراسة البيئية.
المياه
وقامت الوحدة بمتابعة مشروع جر مياه
الديسي حيث تم إرسال عدد من رسائل
الاهتمام للمتقدمين للعطاء في مرحلة ما
قبل التأهل و للقائمة المصغرة
بهدف
التمويل
والمشاركة مع الفائز في
العطاء.وتم
طرح المشروع من قبل وزارة المياه والري
على أساس إنشاء محطات وخزانات لنقل
المياه 100 مليون متر مكعب على نظام
BOT.
منطقة المفرق الاقتصادية
لقد رأت الوحدة الاستثمارية فرصة
استثمار جيدة في المبادرة التي أطلقها
جلالة الملك لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة
في منطقة المفرق على ارض مساحتها 21كم2
ونحن نتابع المشروع ونعمل بكل عزم
وتعاون مع الأجهزة الحكومية لأجل تحقيق
إرادة جلالة الملك خلال المدة المحددة.
وأنشأت لجنة تأسيسية لمشروع منطقة
المفرق وقمنا بتسجيل للشركة التي ستتولى
عملية ملكية وانجاز المشروع.
شركة لتمويل السكن لذوي الدخل المتوسط
والمحدود
تقوم الوحدة الاستثمارية بالاشتراك مع
شركة جوردن إنفست وشركة الأردن دبي
كابيتال وآخرون للمساهمة في رأس مال
شركة لتمويل السكن لذوي الدخل المتوسط
والمحدود تهدف إلى تقديم التمويل لتملك
المساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود من
خلال زيادة مدة التمويل لفترات تتناسب
مع دخولهم.
المحفظة العقارية
من مجالات الاستثمار الهامة في الأردن
الاستثمار العقاري لذلك قررنا في
الوحدة رفد المحفظة العقارية بمجموعة
من الأراضي التي تم شراء بعضها في مناطق
مختلفة من المملكة، وقد اختيرت هذه
الأراضي بعناية في مواقع يتوقع أن تشهد
الطلب عليها زيادة هامة وترتفع قيمتها
مع الأيام بشكل يحقيق عائد مميز
للوحدة.
الاستثمار التعليمي
تدرس الوحدة المساهمة في تأسيس جامعة
خاصة للعلوم الطبية التي تم طرح فكرتها
من قبل وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي وتتلخص بإنشاء كلية طب وكليات
خدمات طبية أخرى بالإضافة إلى إنشاء
مستشفى بسعة 100 سرير تزداد لاحقا إلى
200 سرير. ونعمل بالاشتراك مع آخرين
لأجل التأهل لهذا المشروع الهام الذي
سيعزز مكانة الأردن كمركز علاجي للمنطقة
وسيساهم في سد النقص في الكوادر الطبية
المحلية وفي المنطقة.
الشركات المتعثرة
وكشف السيد عقل أن
عدد الشركات المتعثرة أو
شبه المتعثرة التي تساهم بها الوحدة
بلغ (11) شركة بمبلغ (16.775) مليون
دينار تشكل ما نسبته (0.7%) من حجم
محفظة المساهمات
علماً بان مساهمتا شركة الصناعات
الهندسية والمغنيسيا تقع ضمن هذه
المجموعة وتشكل المساهمة فيهما 12 مليون
دينار. وعزا سبب تعثرها إلى
أوضاع السوق أو ضعف
في إدارة هذه الشركات
وتعمل
الوحدة على متابعة أوضاع هذه الشركات
وتقديم النصح والمشورة لغايات تصحيح
مسيرتها
،
علما
بأنه تم
اخذ لها مخصصات بالكامل
.
محفظة القروض
وقال أن محفظة القروض في الوحدة متواضعة
"لأننا لا نريد أن ننافس البنوك في
دورها وإنما نريد أن نكون المشارك
والمتعاون معها في تمويل المشاريع
الاقتصادية الحيوية. علماً بأن معظم
قروضنا تتركز على
المشاركة في قروض التجمع البنكي والقروض
الممنوحة للحكومة ومؤسساتها العامة".
دعم القرار الاستثماري
وأكد السيد عقل أنه ومن واقع تنافس
استثمارات الوحدة الاستثمارية وتزايد
أهميتها، فقد تم تأسيس دائرة تقدم الدعم
والمعلومات لأعضاء مجلس الإدارة الذي
يمثلون الضمان في هذه الشركات.
إدارة المخاطر وقياس الأداء
أسست الوحدة دائرة قوية لإدارة المخاطر
لتتولى مراقبة
توزيع استثمارات المحفظة على أسس علمية
و
عند درجات المخاطرة المقبولة والمعتمدة،
كما تقوم
تقييم المحفظة دوريا وإعادة توزيعها على
ضوء التقييم الدوري للمحفظة في ضوء تغير
العوائد ودرجات المخاطرة.
وتقوم الوحدة بتحديد أنواع المخاطر التي
تتعرض أو قد تتعرض لها المحفظة والعملية
الاستثمارية بمجملها، وقياس المخاطر
وفقا لأدوات القياس المتعارف عليها
عالميا. ووضع خطة لمعالجة وإدارة
المخاطر من خلال تخفيض الانكشاف لها أو
التحوط منها إذا توفرت أدوات التحوط.
كما قامت الوحدة إلى وضع سياسات وضوابط
لقياس مدى الالتزام بالتشريعات
والقوانين والتعليمات وإجراءات العمل
الداخلية والخارجية. ووضع الإجراءات
والسياسات والضوابط النوعية والكمية
لكافة أنواع المخاطر.
التدقيق والرقابة الداخلية
يلقى التدقيق والرقابة الداخلية كل
الدعم في الوحدة الاستثمارية ويقوم
المدقق الداخلي
بمهامه
باستقلالية وموضوعية مع إعطاء رأي محايد
بأعمال الوحدة
للتأكد
من صحة العمليات ومن تحقيق الأهداف
الموضوعة للوحدة إضافة إلى تحقيق قيمة
مضافة وتطوير عمل الوحدة.
تطبيق المعايير المحاسبية
قامت الوحدة بتطبيق معيار 39 على
الشركات التابعة و الحليفة ؛ حيث تم
تقييم الشركات التابعة و الحليفة
بالقيمة العادلة مثل الصناديق
الاستثمارية و التقاعد العالمية. كما تم
تطبيق معيار 40 – باستخدام القيمة
السوقية على الأراضي و الاستثمارات
العقارية لتصبح قيمها أكثر قربا و
تماشيا مع القيمة الحقيقية لهذه
الموجودات. كما قامت الوحدة بتحويل
محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ
الاستحقاق إلى محفظة الاستثمارات
المتاحة للبيع و ذلك تماشيا مع التوجه
العام السائد في قطاع المال و الاستثمار
و استجابة لمعايير الإبلاغ المالي التي
تحبذ استخدام القيمة السوقية العادلة
كقياس للأصل المالي و تعتبرها أكثر
ملاءمة لاتخاذ القرارات
لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات
تقوم الوحدة بدراسة الأصول والالتزامات بشكل
دوري
وذلك من اجل تحديد الإيرادات
والالتزامات المستقبلية وبشكل متوازن
ولتحقيق الاستغلال الأمثل لموجودات
المحفظة وتجنب أي إخفاق يحصل للموارد
وعدم الإخفاق في تلبية الالتزامات
المستقبلية.
متابعة استثمارات المؤسسة
وأشار السيد عقل إلى أن
المؤسسة
تتمثل
في (58) شركة من أصل (123) شركة تساهم
فيها
وتقوم الوحدة الاستثمارية بتحديد الأطر العامة
الكفيلة بمتابعة أداء الشركات
التي تساهم فيها المؤسسة.
وقامت الوحدة
بوضع منهجية لزيادة فاعلية ممثلي
المؤسسة تضمنتها التعليمات التنفيذية
والدليل الاسترشادي لممثلي المؤسسة في
مجالس إدارة الشركات وتحديد الأسس التي
يجب أن تراعى لضمان تمثيل فعال في مجالس
الإدارة، وتحدد دور الممثل ومسؤولياته
وعلاقته بالوحدة الاستثمارية، و
بالإدارة التنفيذية في الشركة وأسلوب
اتخاذ القرارات والمعايير التي يجب أن
تراعى لتحقيق أهداف المؤسسة الاستثمارية.
الموارد البشرية
وقامت الوحدة بتعديل الهيكل التنظيمي بحيث تم استحداث
دوائر ودمج دوائر أخرى بما يتناسب مع
رؤية
الوحدة
و أهدافها المنشودة،
ووضع
وصف وظيفي شامل لكافة الوظائف في
الوحدة،
واعتمادا
جدول تصنيفات الوظائف،
وتعديل
تعليمات الموارد البشرية.
وتم
تطبيق نظام الموارد
البشرية المحوسب
إضافة إلى تطوير نظام تقييم الأداء السنوي
الذي يربط نتائج تقييم الأداء للموظفين
بنتيجة تقييم أداء الوحدة خلال العام.
التدريب
شارك موظفي الوحدة
في (85) دورة
تدريبية لموظفي الوحدة خلال عام 2006
بما يعادل أربع دورات تدريبية لكل موظف.
وتم
تنظيم عدد من الدورات التدريبية الخاصة
بطبيعة عمل الوحدة مثل
تمويل المشاريع واستراتيجيات صناديق
التقاعد ودراسات الجدوى الاقتصادية
و كان ذلك بالتعاون مع مؤسسات تدريبية
عالمية.ونسبت
(21) موظفاً لحضور دورات خارجية مع
مؤسسات عالمية.
الموقع الالكتروني
وفي نهاية المؤتمر الصحفي أعلن رئيس
الهيئة بأنه سيتم خلال شهر شباط انجاز
الموقع الالكتروني للوحدة الاستثمارية
الجديد ويتمتع الموقع الجديد بمساحة
للتواصل مع الصحفيين حيث سيحتوي على
مساحة مخصصة للأخبار الجديدة للوحدة تحت
اسم " أخبار جديدة" بحيث يمكن للصحفيين
الدخول إلى الموقع والوصول إلى أخر
الأخبار. كما أن الموقع يحتوي على احدث
المعلومات عن المحفظة الاستثمارية
وتوزيع موجوداتها، إضافة إلى التقارير
السنوية الصادرة عن الوحدة.
-----------------------
معلومات للمحررين
تأسست الوحدة الاستثمارية بموجب النظام
رقم 111 لسنة 2001 نظام استثمار أموال
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي،
الصادر بمقتضى المادة 76 من قانون
الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 ،
وقد باشرت عملها فعليا مطلع عام 2003
بعد إقرار استراتيجيات الاستثمار التي
تحكم عملها.
وتتألف هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية
من تسعة أعضاء برئاسة رئيس الهيئة
وعضوية كل من مدير عام المؤسسة ( نائبا
للرئيس )، وعضوين احدهما عن ممثلي
العمال والثاني عن ممثلي أصحاب العمل
يسميهما المجلس من بين أعضاءه بالإضافة
إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة
يعينهم مجلس الوزراء.
وتهدف الوحدة
الاستثمارية
إلى
:
•
الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات
المؤسسة وأصولها بتحقيق عوائد مجزية
ومنتظمة
تتجاوز معدلات التضخم بنسب مقبولة.
•
تقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة
بين أدوات الاستثمار المختلفة.
•
توفير السيولة اللازمة لمواجهة
الالتزامات المترتبة على المؤسسة.
•
تطبيق
المعايير الدولية في إدارة صناديق
الضمان.
وتقوم
الوحدة
الاستثمارية بالاستثمار في المجالات
التالية:
أ)
التداول بأسهم الشركات المحلية سواء
كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة.
ب)
تأسيس المشاريع بالتعاون مع القطاعين
العام والخاص والمساهمة في المشاريع
القائمة ذات الجدوى الاقتصادية.
ت)
شراء وبيع الإسناد والسندات والأذونات
وغيرها من الأوراق المالية والاكتتاب
فيها.
ث)
الإيداع النقدي لدى الجهاز المصرفي
وبعوائد مناسبة.
ج)
المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك.
ح)
المساهمة في تمويل المشاريع الوطنية ذات
الجدوى الاقتصادية من خلال تقديم القروض
طويلة الأجل ومقابل ضمانات مناسبة.
خ)
شراء وبيع وتطوير الأراضي والمباني
لغايات التملك أو المشاركة أو الاستثمار
أو المتاجرة.
المؤتمر كاملا |
